Как определить «чистоту» криптовалюты Как работают AML-сервисы :: РБК.Крипто
Организации сотрудничают с правоохранительными органами и сообщают им о незаконных действиях, если подозрения оправдываются и схема работы с финансами мошенническая. После обнаружения странной активности формируют отчет и запускают внутреннее расследование,